19 percheziții domiciliare și 14 inculpați reținuți, într-un dosar de obținere de credite bancare false. Ce au găsit polițiștii în Hunedoara.
Procurorii DIICOT-Structura Centrală au dispus, joi, reţinerea a 14 inculpați şi măsura controlului judiciar faţă de alte patru persoane, pentru săvărşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals , complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată.
Pentru documentarea activității au fost efectuate 19 percheziții domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Călăraşi, Ilfov, Hunedoara şi Dâmboviţa.
Au fost ridicate 2 autoturisme, suma de 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile și alte mijloace de probă
În urma acestora au fost găsite şi ridicate două autoturisme evaluate la peste 100.000 de euro, suma de 294.550 de lei, 21 de telefoane mobile, două laptopuri, două dispozitive de stocare a datelor, numeroase înscrisuri, carduri bancare, precum și alte mijloace de probă.
Grupul a acționat timp de patru ani, pe raza municipiului Bucureşti, acesta fiind format din 4 suspecţi, la care ulterior au aderat alţi 15 suspecţi.
”Activitatea a constat în crearea unui mecanism infracțional ce a avut ca scop obținerea de credite bancare, în mod fraudulos, în numele unor societăți comerciale, inițial deținute de către membrii constituenți, iar ulterior societăți inactive cumpărate și reactivate, ale căror bilanțuri contabile, balanțe de verificare și alte documente contabile au fost falsificate și folosite în acest scop”, informează DIICOT.
Continuarea în Gazeta de Dimineață
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(sursa foto: gddhd.ro/)
