Este unul dintre cele mai importante cazuri de contrabandă cu alcool din România și cel mai important din Vrancea, patria vinurilor contrafăcute. După patru ani de proces și 64 de termene la Tribunalul Galați, dosarul filierei lui Liviu Jîtea este blocat în expertize contabile și cereri de recuzare a judecătorilor.
Sebastian Oancea, Sorin Ţiţei
Ca în filmele americane
Povestea îmbogăţirii lui Liviu Jîtea din traficul de alcool pare inspirată din filmele cu gangsteri americani, din perioada prohibiţiei. Focșăneanul este acuzat de procurorii DIICOT Galați că a păcălit Fiscul cu aproximativ opt milioane de euro, după ce a produs ilegal peste un milion și jumătate de litri de alcool dublu rafinat.
Anchetatorii spun că Jîtea ordonase oamenilor săi de încredere să modifice instalaţia de la fabrica de spirtoase pe care o deține în Focșani, Trust LF Trade, astfel încât mii hectolitri de alcool ajungeau direct în spaţiile de depozitare fără să fie înregistrați prin contorul fiscal.
Conductele cu alcool ajungeau de fapt la societatea învecinată, Vranlact Focşani, o fabrică de produse lactate controlată tot de Liviu Jîtea. Aici alcoolul era stocat în butoaie uriaşe, de 1.000 litri, care apoi erau încărcate în autoutilitare cu însemnele fabricii de lapte. Astfel, banalele maşini cu lapte nu erau controlate de inspectorii de la Fisc sau de poliţişti.
În cazul transporturilor importante, utilitarele aveau antemergători ce semnalau eventualele controale din trafic.
> Brîndușa Armanca: De la dezalcoolizare, săracii se opresc în primul birt
> Brîndușa Armanca: O seară cu Alcoolicii Anonimi
> Ionuț Benea: Făuritori de alambicuri. Cum se fac cazanele de „palincă naturală”?
Strategia divină
Dosarul penal nr. 6413/121/2013 aflat pe rolul Tribunalului Galați a ajuns la 14 volume ce cuprind o cantitate uriașă de informații şi zeci de termene aprobate de judecătorul de caz.
Încă din primul volum, pe când afaceristul Liviu Jîtea (considerat de DIICOT șeful grupului infracțional) și ciracii săi se aflau în arest preventiv, avocatul lui Jîtea a atacat instanța pe cale Divină.
O duzină de popi și de măicuțe au dat cu subsemnatul în zeci de pagini de caracterizări îngerești pentru inculpatul Liviu Jîtea. Strategia Divină a fost abordată în urma informației că magistratul Anișoara Cucoș este o persoană profund religioasă.
Capitolul de iertare Divină din dosar este deschis de parohul bisericii Sf. Cuvioasă Parascheva, Răuță St. Florentin, care îl zugrăvește pe inculpat în culori îngerești.
Recomandăm prin prezenta pe domnul Jîtea Liviu ca fiind un bun creștin, impunând respect prin modul de viață autentic al domniei sale.
Părintele recunoaște că Jîtea nu-i este „fiu duhovnicesc”, dar că îl cunoaște de la „anumite servicii religioase oficiate în locuința de domiciliu”. Pentru banii primiți la domiciliul inculpatului, părintele Răuță are tresăriri de memorie și își amintește de liturghiile la care participa traficantul acuzat de DIICOT:
Manifesta o trăire aparte pe care rar am întâlnit-o la alți creștini.
Ceilalți clerici vrânceni, dintre care îi mai amintim parohul duhovnic Nicolae Păun, de la biserica Sf. Nicolae-Stroe, și pe stareța Emanuela Enea, de la mănăstirea Dălhăuți, din comuna Cârligele, au pus aceeași abnegație în prezentările făcute celui care le-a fost sponsor din banii câștigați din afacerile ilegale cu băutura dracului.
Descinderea DIICOT din 2013
În urmă cu aproape cinci ani, în luna martie 2013, județul Vrancea cunoștea cea mai amplă acțiune de destructurare a unei prezumtive mafii a alcoolului. 59 de percheziții au avut loc aproape instantaneu, acțiuni în forță coordonate de DIICOT Galați (Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism) și sprijinite de SRI, Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, IGPR, Inspectoratul Județean de Poliție Vrancea, dar și de Jandarmeria Română.
Descinderea oamenilor legii s-a finalizat cu 18 rețineri și arestări. 75 de persoane au fost audiate. Au fost confiscate bunuri și bani: aproximativ un miliard de lei vechi, 16.100 litri de alcool, butoaie cu vin, instalații artizanale de fabricat băuturi alcoolice, dopuri, PETuri, evidențe contabile duble și alte documente.
Totodată, au fost ridicate în vederea confiscării ori instituirii măsurilor asigurătorii de către procurori: un kilogram de bijuterii din aur, ceasuri de lux, două camioane și șase autoturisme de lux. Toate acestea pentru recuperarea unui prejudiciu de opt milioane de euro pe care procurorii susțineau că gruparea infracțională organizată, condusă de focșăneanul Liviu Jîtea, l-ar fi produs începând cu anul 2011, atunci când a fost constituită.
Au trecut aproape patru ani și 64 de termene în instanță de când dosarul în care milionarul focșănean Liviu Jitea şi alte 17 persoane au ajuns în boxa acuzaţilor pentru constituire de grup infracțional organizat, evaziune fiscală şi contrabandă cu alcool. Cercetarea judecătorească bate pasul pe loc din cauza avalanșei de cereri de expertize contabile la care este supusă judecătoarea cauzei, Anișoara Cucoș.
Dosarul trenează
Mai întâi, inculpații au scăpat de arestul preventiv, iar apoi interdicțiile judiciare au fost ridicate în anul 2016. Mai mult, inculpații pot pleca oricând din țară, neavând nici o interdicție în acest sens din partea magistraților.
Măsurile asiguratorii impuse de procurorii DIICOT Galați, ridicole în comparație cu prejudiciul estimat, sunt singurele rămase în vigoare, dar atacate pe rând de inculpați.
Încercările de tergiversare a dosarului i-au făcut, apoi, pe avocații inculpaților să recuze pe rând magistratul-judecător.
După consumarea capitolului „recuzare”, avocații au trecut la cererile de amânare din cauze de vreme rea sau din lipsa unor expertize.
Astfel, s-a ajuns la un bombardament cu cereri pentru expertizarea tehnologică și evaluare a fabricii de alcool din Focșani. Experții antamați de Jîtea au avut grijă să tragă de timp, astfel încât s-a ajuns la amendarea unora dintre ei.
Așa se face că expertul tehnic Elena Chirilă, care fusese amendată de instanță cu 3.000 de lei, a fost nevoită să atace amenda și să mai obțină o amânare pentru inculpați.
De curând, avocații lui Jîtea au atacat și expertiza realizată de Distrigaz Sud, firmă care constatase că la fabrica de alcool a traficantului fusese umblat la contorul de gaze și „turbina blocată cu un corp metalic.” Pe lângă faptul că grupul infracțional acuzat de DIICOT a prejudiciat firma de gaze, „mânăria” traficanților îi împiedică pe anchetatori să facă o corelație între cantitatea de gaz ars și producția ilegală de alcool.
Liviu Jîtea s-a adresat și Curții Constituționale, invocând excepția nulității absolute a interceptărilor telefonice, a înregistrărilor audio-video și a proceselor verbale ale acestora. Fostul avocat al omului de afaceri, Codruț Balaş, a declarat că, în virtutea secretului profesional, nu doreşte să facă nici un fel de declarație pe marginea dosarului. De asemenea, Liviu Jitea nu a putut fi contactat pentru a formula o opinie.
Cereri de recuzare
Și instanța Tribunalului Galaţi a dispus efectuarea unor expertize, dar multe dintre acestea nu s-au efectuat nici până în ziua de azi.
Dosarul este plin și de cereri de recuzare, fiind depuse vreo opt astfel de solicitări până acum, un record naţional la acest capitol. Majoritatea aparțin avocatului omului de afaceri Liviu Jitea. Toate solicitările au fost respinse, iar la un moment dat, derutat de cursul procesului, şi magistratul care judecă dosarul a formulat o cerere de abţinere, respinsă, de altfel.
Că avocații inculpaților trag de timp o dovedește și faptul că, la penultimul termen, din 03.07.2017, se mai discuta încă de folosirea unui autoturism aflat sub sechestru, conform site-ului Tribunalului Galați:
Soluția pe scurt: Respinge cererea inculpatului Tucan Mihail Viorel prin care solicită folosința autoturismului Chevrolet Aveo nr. înmatriculare VN06YDP, aflată sub sechestrul asigurator ca fiind nefondată. Cu apel odată cu fondul.
Între timp, Tribunalul Galaţi a hotărât să revoce măsura controlului judiciar, pe 28.03.2016, luată faţă de milionarul Liviu Jitea şi față de celelalte persoane inculpate, conform răspunsului dat de reprezentanții instanței în urma unei solicitări în baza L544, astfel că traficantul acuzat de procurori că a pus la cale afacerea ilegală cu alcool este liber să plece din ţară.
(FOTO Ziarul de Vrancea Topul milionarilor: Arestarea i-a înjumătăţit averea lui Liviu Jitea )
Din rechizitoriul DIICOT
„In fapt s-a retinut că inculpatul J.M.L. este actionar majoritar la Sc Trust LF Trade SRL Focşani si la SC Vranlact SA Focşani. prima societate comerciala are ca obiectiv principal productia de alcool precum si activitati de productie a unor produse din alcool, imbutelierea si valorificarea acestora.
Cea de-a doua societate are ca obiect de activitate procesarea laptelui, obţinerea de produse lactate, ambalarea si valorificarea acestora.
Cele doua societati comerciale deţin spatii de producţie intr-un antrepozit situat pe raza Mun. Focşani, xxxxxxxxxxxxxxxx. I
n cadrul SC Vranlact SA Focşani functioneaza un punct de lucru al SC Trust LF Trade SRL Focşani ce are va obiect îmbutelierea produselor din alcool. Urmărind obţinerea unor importante sume de bani prin evitarea plătii taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat inculpatul J.M.L. a gândit un mecanism infractional in care prin utilizarea in mod ilegal a capacitatilor de productie ale SC Trust LF Trade SRL in vederea obţinerii unor importante cantităţi de alcool pe care apoi să le păstreze in spatiile de depozitare ale SC Vranlact SA Focsani dupa care sa le valorifice.
In acest scop inculpatul J.M.L. a atras in activitatile infractionale si alte persoane, o parte dintre acestia avand calitatea de salariati la societăţile la care detine calitatea de asociat sau actionar majoritar ajungand astfel ca la mijlocul lunii iulie 2011 să cristalizeze un grup infractional organizat in care fiecarui membru ii revin atributii clare si specifice toate circumscrise obtinerii de sume de bani din productia si comercializarea ilegala de alcool.
In cadrul grupului inculpatul J.M.L. detine calitatea de lider si coordonator al membrilor grupului, asigurând si protectia grupului infractional prin intermediul diferitelor relatii pe care le are si le cultiva in rândul reprezentantilor autoritatii cu atributii de control fiscala si chiar in sfera politica.
Din grupul infractional face parte si inculpata M.R. care sub coordonarea directa a inculpatului J.M.L. a actionat pentru producerea si comercializarea ilegala de cantitati însemnate de alcool cu privire la care nu s-au achitat obligatiile fiscale, realizând in acest sens un sistem de distributie care sa ducă la evitarea depistării activitatilor infractionale de către institutiile statului cu atributii de control.
Din acelasi grup infractional face parte si inculpata I.F.M. administrator al SC Trust Trade SRL Focşani aceasta având rolul de a gira calitatea productiei de alcool, scoaterea acesteia in mod ilicit din incinta antrepozitului fiscal si inclusiv valorificarea la negru.
Cei trei membri controleaza un prim palier de executie format din salariati ai SC Trust SRL, respectiv inculpatii N.C., T.V., B.N., C.S., B.A., D.L. şi făptuitorul C. constituind un grup infractional organizat specializat pe productia si comercializarea ilegala de alcool prin eludarea taxelor si impozitelor prevazute de lege.
Astfel, sub coordonarea palierului de conducere format din inculpaţii J.M.L., M.R. si I.F.M., prin utilizarea unor importante cantitati de cereale achiziţionate de la persoane fizice si juridice din Jud. Vrancea si Galaţi dar neevindenţiate ca intrate in fluxul de producţie al fabricii de alcool in perioda iulie 2011 – februarie 2013 membrii grupului, utilizand o metoda de producere a alcoolului prin evitarea contorizarii si evindentierii acestuia au obtinut cantităţi importante de alcool respectiv 798.015 l.
Metoda ilegala prin care se evita evidentierea cantitatilor de alcool produse de societate era un sistem de ocolire a contorului fiscal montat pe instalatie, respectiv un dispozitiv de bypass prin care cantatile de alcool produse treceau direct in spatiile de depozitare. Aceasta activitate ilegala s-a desfăsurat in paralel cu activitatea de producere legala a alcoolului pentru a evita suspiciunile ce puteau apărea cu ocazia unor controale fiscale.
De producerea efectiva a sistemului bypass erau responsabili inculpatii N.C., T.V. si B.N. sefi de tura, si respectivul seful depozitului principal de alcool, acestia primind indicatii cu privire la cantitatile de alcool ce trebuia produse ilegal in mod direct de la membrii din palierul de conducere.
Cantitatile de alcool produse ilegal sunt transferate de către B.N. la dispozitia membrilor din palierul de conducere din punctul de lucru al SC Trust Trade SRL fabrica de alcool situata in Focsani, xxxxxxxxxxxxxx la o magazie situata in Focsani xxxxxxxxxxxxxxce apartine de SC Vranlact SA Focşani ce desfăsoara o activitate de prelucrare a laptelui şi produse lactate locatie ce nu apartine perimetrului delimitat ca fiind antrepozit fiscal de productie a alcoolului.
Valorificarea alcoolului la negru sa facea strict catre persoane agreate de catre membrii palierului de conducere. Transferul cantitatilor de alcool de la punctul de lucru al fabricii de alcool situat in Focsani xxxxxxxx către magazia condusa de inculpatul B.A. situata intr-un corp de cladire ce apartine SC Vranlact SA care nu este antrepozit fiscal de depozitare a alcoolului este realizat de inculpatul C.S. care utilizeaza in acest scop o autoutilitara ce apartine a SC Rodistrib SRL Focsani societate la care inculpatul J.M.L. are calitatea de actionar majoritar.
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
