DNA: Coldea și Dumbravă sunt interesați de consiliere în dosarele lui Alexander Adamescu și Emil Tufan, reiese din ordonanța emisă de procuror prin care au fost puși sub control judiciar foștii șefi ai SRI Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.
Alexander Adamescu se află la Londra în procedură de extrădare, iar Emil Tufan este un milionar prahovean, condamnat pentru tentativă de omor, care a fost liberat condiționat, în 2022, după nici doi ani de închisoare, printr-o decizie a Tribunalului Prahova.
„La data de 15.05.2024, Direcția Națională Anticorupție – Secția de combatere a corupției s-a sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea altor infracțiuni de trafic de influență, fapte în legătură cu firmele controlate de către numiții Adamescu Bogdan Alexander și Tufan Emil Mihai.
Prin ordonanța din data de 15.05.2024 s-a dispus extinderea urmăririi penale sub aspectul săvârșirii infracțiunii de trafic de și cumpărare de influență, fapte în legătură cu firmele controlate de către numiții Adamescu Bogdan Alexander și Tufan Emil Mihai, iar ulterior pentru săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor”, se arată în documentul DNA.
Firmele lui Coldea și Dumbravă oferă „consultanță”
În perioada martie 2023 – aprilie 2024, Coldea, Dumbravă și avocatul Doru Trăilă, „acționând ca membri ai unei echipe ce pretinde că poate influența actul de justiție și chiar să îl controleze, sens în care au fundamentat încă din anul 2019 un mod de operare prin încheierea unui contract cadru de consultanță între S.C.P. «Doru Trăilă și Asociații» și SC Wise Line Consulting SRL (fostă Intell Cube Consulting SRL, societate controlată de către Dumbravă Dumitru), și ulterior prin încheierea unui contract de consultanță generală între SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL (societate controlată de către Coldea Florian), ambele având ca scop ascunderea legăturii între beneficiarul serviciilor de asistență juridică și numiții Coldea Florian și Dumitru Dumbravă”, potrivit documentului citat.
Citește și: Florian Coldea pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei
DNA: Coldea și Dumbravă au cerut 700.000 de euro
Gruparea care avea și sprijinul lui Dan Victor Tocaci, în calitate de apropiat al lui Walter Florian de la Romprest, a pretins, susține DNA, de la Hideg Robertino – Cătălin „suma de 700.000 de euro pentru a-și exercita influența asupra magistraților din cadrul Tribunalului București și respectiv ai Curții de Apel București în vederea pronunțării unor hotărâri favorabile martorului denunțător, în dosarul nr. 27485/3/2022.
Pretinderea a fost urmată de acceptarea promisiunii sumei de 600.000 de euro și de încasarea efectivă a sumei de 438.000 de lei și 20.000 de euro”, se mai arată în document.
Procurorii mai susțin că Dan Tocaci i-a propus lui Hideg să îl pună în legătură cu Coldea și Dumbravă, sens în care i-a pretins suma de 2.000 de euro „pentru o deplasare la Monaco în scopul unor discuții cu Bogdan Neidoni, persoană ce le putea intermedia o astfel de întrevedere”.
Anexa la contract
Trăilă și Hideg au semnat un contract de asistență juridică. Printr-o „Anexa la contract, S.C.P. «Doru Trăilă și Asociații» și-a rezervat dreptul de a angaja un consultant pe care să îl plătească din onorariile stabilite, iar în ceea ce privește plata onorariilor s-a stabilit ca aceasta să fie efectuată atât de către Hideg Robertino – Cătălin, cât și de către SC Sanimed International Impex SRL în trei tranșe, prima în termen de 45 de zile de la semnarea contractului de asistență juridică, a doua la pronunțarea hotărârii de fond și cea de a treia la rămânerea definitivă a hotărârii de fond, inclusiv în ipoteza formulării unui apel în cauză”.
DNA susține că clauza privind dreptul societății de avocatură de a angaja un consultant „constituie, potrivit actelor de urmărire penală efectuate în prezentul dosar, o dovadă a faptului că acest mecanism de ascundere a adevăratei naturi a sumelor de bani pretinse/încasate, aceea de folos necuvenit obținut din săvârșirea unei infracțiuni de corupție, reprezintă un fapt prestabilit ca mod de operare, prin încheierea unui contract cadru de consultanță între S.C.P. «Doru Trăilă și Asociații» și SC Wise Line Consulting SRL, precum și a unui contract de consultanță între SC Wise Line Consulting SRL și SC Strategic Sys SRL”.
Procuroarea Mihaiela Moraru-Iorga, care a redactat ordonanța prin care s-a stabilit cauțiunea, mai arată că „imaginea publică a numiților Coldea Florian și Dumbravă Dumitru, care, exercitând de-a lungul timpului funcții însemnate în instituții importante ale statului, au fost percepuți ca oameni puternici și influenți, fiind considerați în comunitate ca având influență asupra magistraților, este un factor de natură a crea în mod real convingerea cumpărătorului de influență că aveau posibilitatea de a influența actul de justiție.
În condițiile în care numiții Tocaci Dan – Victor, Trăilă Doru – Florin, Dumbravă Dumitru și chiar Florian Coldea au întreținut această reprezentare, lăsând să se creadă că au influență asupra judecătorului, prezentat ca fost student al avocatului Trăilă, este îndeplinită condiția esențială cerută de art. 291 alin. 1 din Codul penal”.
Afacerile foștilor șefi ai SRI
DNA susține că anexa la contract este una oneroasă deoarece cea mai mare parte a banilor încasați de Trăilă de la Hideg au ajuns la firmele lui Coldea și Dumbravă.
„Din analiza tranzacțiilor efectuate prin contul de lei de către SCP «Doru Trăilă și Asociații», s-a stabilit că, în perioada 2022 – 2024, au fost efectuate încasări repetate de la anumite grupuri de firme. S-a constat de asemenea că, după efectuarea încasărilor de la aceste firme, SCP «Doru Trăilă și Asociații» efectuează plăți către Wise Line Consulting SRL, precum și plăți către cei trei avocați asociați.
S-a remarcat faptul că onorariile celor trei avocați sunt constante: 20.000 de lei Moise Alexandru, 20.000 de lei Chivu Gabriel, 60.000 – 65.000 de lei Trăilă Doru Florel.
Prin urmare cea mai mare parte a încasărilor este redirecționată către SC Wise Line Consulting SRL”.
DNA: Coldea și Dumbravă, firme cu venituri consistente
Referitor la firma SC Wise Line Consulting SRL s-a stabilit că a fost înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2018, sub nr. J40/12658/2018, având ca unic asociat și administrator pe Dumitru Dumbravă, iar ca obiect principal de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management”.
Începând cu anul 2020 societatea a raportat o cifră de afaceri și un profit net semnificative:
- anul 2020: cifră de afaceri 1.148.552 lei, profit net 938.294 lei;
- anul 2021: cifră de afaceri 4.693.003, profit net 3.646.710;
- anul 2022: cifră de afaceri 1.797.744 lei, profit net 693.344 lei;
- anul 2023: cifră de afaceri 6.218.316 lei, profit net 3.491.739 lei.
În perioada 2020 – 2023, societatea nu a avut niciun salariat.
Din analiza rulajelor de cont a rezultat că, în perioada10.01.2022 – 28.02.2024, SC Wise Line Consulting SRL a încasat de la Societatea Civilă Profesională „Doru Trăilă și Asociații” suma totală de 5.200.794,19 lei, astfel:
- anul 2022 – 1.029.409,11 lei,
- anul 2023 – 3.370.431,90 lei,
- anul 2024 – 800.953,18 lei.
SC Strategic Sys SRL a fost înregistrată la Registrul Comerțului în anul 2020, sub nr. J40/8352/2020, având ca asociați pe Coldea Florian și Dumitru Cocoru, iar ca administrator pe Dumitru Cocoru. Obiectul principal de activitate al societății îl constituie „Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea”, însă sunt prevăzute și activități secundare: „Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării”, „Activități de consultanță pentru afaceri și management”, „Activități de consultanță și tehnologia informației”, ș.a.
Începând cu anul 2020 societatea a raportat o cifră de afaceri și un profit net semnificative:
- anul 2020: cifră de afaceri 639.739 lei, profit net 573.775 lei;
- anul 2021: cifră de afaceri 4.483.572 lei, profit net 4.310.955;
- anul 2022: cifră de afaceri 2.945.093 lei, profit net 2.690.565 lei;
- anul 2023: cifră de afaceri 6.119.796 lei, profit net 4837.140 lei.
În anul 2020 societatea a avut un salariat, în anul 2021 un număr de 2 salariați, iar în anul 2022 un singur salariat.
Din analiza rulajelor de cont a rezultat că, în perioada10.01.2022 – 28.02.2024, SC Strategic Sys SRL a încasat de la SC Wise Line Consulting SRL suma totală de 1.241.726,47 lei, prin 19 transferuri, astfel:
- anul 2022 – 17.329,00 lei,
- anul 2023 – 1.075.146,23 lei,
- anul 2024 – 149.251,09 lei
Generalul în rezervă Florian Coldea, fostul șef al SRI, e suspect într-un dosar de trafic de influență și spălare de bani, alături de generalul în rezervă Dumitru Dumbravă (fost șef al direcției juridice din SRI) și de avocatul Doru Trăilă. Dosarul este instrumentat de procurorul Mihaela Iorga Moraru, șefa Secției I a DNA de combatere a corupției.
Florian Coldea pus sub control judiciar pe cauțiune de 500.000 de lei după 15 ore de audieri. Aceeași măsură a fost dispusă și pentru generalul în rezervă Dumitru Dumbravă și pentru avocatul Doru Trăilă.
Cei trei sunt acuzați de trafic de influență și spălare de bani.
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
