Investitorii ieșeni Delcea și Gheorghiu, cei mai mari păgubiți ai schemei Nordis. Patronii Grupului imobiliar Nordis au fost implicați în trei tranzacții suspecte cu părți sociale ale unor societăți fără activitate din grup, valoarea totală a acestor tranzacții fiind de zeci de de milioane de euro.
Aceste informații au fost descoperite de REPORTER în arhiva Registrului Comerțului și îl implică inclusiv pe Răzvan Vladimir Ciorbă, unul dintre patronii Nordis, grup ale cărui firme și asociați sunt puși sub acuzare de DIICOT în una dintre cele mari fraude din istoria României.
Cei mai mari păgubiți ai schemei Nordis sunt oamenii de afaceri ieșeni Bogdan Gheorghiu și Cristian Delcea care au cumpărat sute de apartamente și spații comerciale într-un ansamblu imobiliar edificat de Nordis în Năvodari. Din informațiile REPORTER, aceștia ar fi plătit pentru aceste imobile peste 15 milioane de euro.
Informații oficiale din arhiva Registrului Comerțului indică faptul că, între 2021 și 2024, asociați din firmele Grupului Nordis au cumpărat/vândut pachete mici de părți sociale ale unei firme fără activitate din grup – Nordis Hotel – la prețuri cuprinse între 1,9 milioane și 10,47 milioane de euro. La toate societățile implicate controlul aparținea acelorași persoane, așadar a fost vorba de tranzacții intragrup.
Citește și: Laura Vicol și soțul ei, Vladimir Ciorbă, au fost reținuți de DIICOT – SURSE
Prima afacere de acest gen a avut loc pe 29 septembrie 2021, atunci când Gheorghe Emanuel Poștoacă, Marian George Ivan și Răzvan Vladimir Ciorbă, asociați la Nordis Management și Nordis Hotel, au decis să vândă mici pachete de părți sociale de la firma din urmă.
Astfel, Ivan a încasat 9,5 milioane de euro după ce cedat 5% din Nordis Hotel către Nordis Management, iar Poștoacă a dat 1% către Nordis Management, la fel ca Răzvan Ciorbă – 1% către Nordis Management și 2% către Nordis Best Construct.
În documentele care atestă vânzările lui Poștoacă și Ciorbă lipsește, în mod ciudat, câte un 0 din cifra de tranzacționare, cea corectă – 1,9 milioane de euro/parte socială reieșind din raportarea la cele 5% înstrăinate de Ivan – 9,5 milioane de euro.
Continuarea în Reporter de Iași
Citește și: Dosarul Nordis. Urmează audierea lui Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia – SURSE
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea)
