- Un angajat al firmei de brokeraj de la Aeroportul Internațional Chișinău, ÎCS Impex-Depozit SRL, este acuzat de contrabandă cu echipament pentru minare de criptomonede.
- În jurul Impex-Depozit SRL gravitează oameni din anturajul lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor.
- Cazul se judecă de circa un an în instanțele din R. Moldova. Dacă Procuratura Anticorupție a pus inițial sub învinuire șapte persoane, acum a rămas doar una.
Our story „Operation Cryptocurrency: Plahotniuc-Shor tandem at Chisinau International Airport” follows a shady deal with crypto mining equipment smuggled in Moldova to be sent afterwards in the breakaway region of Transnistrian on the left bank of Dniester River.
The criminal group was made up by high ranking state officials, brokers and other middlemen. Some of them were connected to the fugitive oligarchs Vlad Plahotniuc and Ilan Shor, who ruled with strong hand Moldova, and according to the „Kroll report” they are the masterminds behind the „grand theft” of 1 billion US dollars from the Moldovan banking system between 2012-2014.
These oligarchs are no strangers also to the „Russian laundromat” scheme which launders of over 80 billions US dollars.
However, in our story, we identified a broker from the Chisinau International Airport, Alenxadru Ciornii, in close connection to crypto mining smuggling and Ilan Shor who is still on trial today.
Previously at least one shipment of 8,7 million US dollars worth computers for mining was brought in Transnistria via Moldova.
On January 24, 2018, an offshore from the British Virgin Islands, Goweb International Ltd (owned by a Russian ex-police officer) signed an 8,700,000 US dollars mining equipment delivery contract to the Tirsteklo company in the Transnistrian region.
The importance of crypto ming in Transnistria, the stakes and also the Russian actors behind the business was largely described by us in another investigation called „The Crytorepublic”.
Centrul Național Anticorupție (CNA) a reținut, în ianuarie 2018, o grupare formată din șapte persoane – angajați ai Serviciului Vamal, un antreprenor și o persoană fizică – implicate într-o schemă de contrabandă cu echipament pentru generare de criptovalută, care urma să ajungă în regiunea separatistă transnistreană. Persoanele arestate au fost acuzate de comiterea infracțiunilor contrabandă, exces de putere și depășirea atribuțiilor de serviciu.
În cadrul aceleiași cauze penale, a fost aplicat sechestru pe 160 de sisteme de generare de monedă virtuală (Bitcoin) în valoare totală de 4.593.878 de lei (circa 238.811 euro). Costul unui astfel de dispozitiv se ridica la 28.711 lei, echivalentul a circa 1.500 de euro per unitate.
Citește integral investigația pe Anticoruptie.md.
Articol realizat în cadrul proiectului „Jurnaliști împotriva Crimei Organizate”, derulat de Fundația Freedom House România și finanțat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos în România.
