Procurorii DIICOT Brașov au dispus reținerea a cinci persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și șantaj, trei dintre acestea fiind arestate preventiv, iar față de celelalte două luându-se măsura controlului judiciar, potrivit unui comunicat al IGPR, transmis sâmbătă.
Conform probatoriului administrat, începând cu anul 2020, trei dintre inculpați au format o grupare infracțională în scopul obținerii unor importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi excesive, de 5-10% pe lună. Alți doi inculpați s-au alăturat ulterior grupării. Sumele împrumutate erau garantate prin diverse metode, inclusiv prin ipoteci, contracte de vânzare-cumpărare și antecontracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile.
Redăm mai jos comunicatul integral:
„Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Braşov, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Braşov, au documentat activitatea infracţională a 5 persoane cercetate pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi camătă, iar una dintre acestea şi pentru comiterea infracţiunii de şantaj.
Astfel, din probatoriul administrat a reieşit faptul că, începând cu anul 2020, trei dintre cele cinci persoane cercetate (patru bărbaţi şi o femeie, cu vârstele cuprinse între 34 şi 52 de ani), ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obţinerii de importante beneficii materiale din oferirea de împrumuturi cu dobânzi peste nivelul celor practicate pe piaţa financiar-bancară, grup la care ar fi aderat ulterior alte două persoane.
Din cercetări a reieşit că, în intervalul 2020 – 19.02.2025, persoanele cercetate, sub coordonarea liderului, dar şi individual, ar fi oferit sume de bani cu dobânzi cuprinse între 5-10%/lună direct, trei dintre membri având în cadrul grupării şi atribuţii legate de recuperarea datoriilor, inclusiv prin ameninţări sau agresiuni fizice.
Restituirea împrumuturilor ar fi fost garantată prin instituirea de ipoteci în favoarea persoanelor cercetate (suma înscrisă acoperind atât suma împrumutată, cât şi dobânzile), contracte de vânzare-cumpărare autoturisme, care ar fi fost desfiinţate după plata împrumutului şi dobânzilor, antecontracte de vânzare-cumpărare de bunuri imobile ale împrumutaţilor către membrii grupării infracţionale, în care ar fi fost specificate sume de bani disproporţionate faţă de cele împrumutate (desfiinţate la momentul efectuării plăţilor).
Activitatea infracţională s-ar fi desfăşurat sub paravanul a două societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate activităţi de creditare – amanetul cu autoturisme, punctul de lucru al firmelor fiind utilizat pentru parcarea autoturismelor pe care persoanele care primeau împrumuturi cu dobândă de la membrii grupării infracţionale le lăsau drept gaj.
De asemenea, societăţile ar fi fost folosite şi pentru identificarea unor persoane cu dificultăţi financiare, care puteau apela pentru împrumuturi la membrii grupării de criminalitate organizată.
În acest context, aceştia ar fi avut la dispoziţie autoturisme, care puteau fi răscumpărate sau achiziţionate de la persoane cu dificultăţi financiare la preţuri mici şi apoi vândute cu un profit semnificativ.
Evidenţa împrumuturilor, încasarea sumelor de bani cu titlurile de capital sau dobânzi, precum şi legătura cu persoanele care au luat împrumuturi şi negocierea prelungirii termenelor de plată s-au aflat în sarcina femeii cercetate în cauză.
De asemenea, pentru bărbatul în vârstă de 51 de ani, lider al grupului infracţional organizat, s-a reţinut şi faptul că, în lunile octombrie, respectiv noiembrie 2024, în timpul unor discuţii legate de nerespectarea termenelor de plată ar fi ameninţat două persoane vătămate cu oprirea activităţii unui punct de lucru aparţinând victimei, respectiv cu degradarea unui imobil.
Din sumele de bani, rezultate în urma desfăşurării activităţii, membrii grupării infracţionale ar fi achiziţionat pe numele lor sau al persoanelor apropiate autoturisme de lux şi imobile (terenuri, case şi apartamente).
În cauză, fost identificate peste 20 de persoane vătămate, o parte a acestora, care nu au reuşit să returneze la termenul stabilit suma de bani luată cu camătă, pierzând în favoarea membrilor grupării imobile sau autoturisme.
În urma percheziţiilor efectuate, au fost descoperite şi ridicate sume de bani în lei şi euro, înscrisuri, chei de autoturism, precum şi alte mijloace de probă.
Procurorii D.I.I.C.O.T. – S.T. Braşov au dispus, la data de 20 februarie 2024, reţinerea celor cinci persoane cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat şi camătă, iar una dintre acestea şi pentru comiterea infracţiunii de şantaj.
La data de 21 februarie a.c. judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov a dispus arestarea preventivă a 3 dintre persoanele reţinute pentru o perioadă de 30 de zile, iar faţă de alte două persoane cercetate, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Braşov au luat măsura controlului judiciar.
Acţiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Braşov.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum şi de prezumţia de nevinovăţie”, se precizează în comunicatul IGPR.
Citește și: Alegeri în Germania. Care este atmosfera înainte de deschiderea secțiilor de votare
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(Foto: Poliția Română)
