Tag: frauda

Investigații

Fraudă de 430 de milioane de dolari, DNA nici nu clipește! Ce răspunde instituția care urmărește, în schimb, jurnaliștii

Bogdan Groșereanu - 08/04/20252

Jurnaliștii Rise Project au dezvăluit că exportul de cereale al Ucrainei a fost infiltrat de sute de firme fantomă și oameni de paie, care...

Citiți mai mult

Internațional

AKTUAL24 | Elon Musk, acuzat de fraudă de acționarii Twitter. Urmează să fie interogat

PressHUB - 08/03/20250

Elon Musk, acuzat de fraudă de acționarii Twitter. Miliardarul va fi interogat sub jurământ cu privire la achiziționarea Twitter Inc. în 2022, în cadrul...

Citiți mai mult

La zi

Maia Sandu: „Avem probe și informații că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300.000 de voturi. Dimensiunea fraudei este fără precedent”

PressHUB - 21/10/20240

Maia Sandu: „Avem probe și informații că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300.000 de voturi. Dimensiunea fraudei este fără precedent”, a declarat...

Citiți mai mult

Din țară

Fostul viceprimar Cezar Baciu, urmărit internațional pentru o fraudă de 45.200 de euro | Reporter de Iași

Gabriel Gachi - 27/08/20240

Fostul viceprimar Cezar Baciu, urmărit internațional pentru o fraudă de 45.200 de euro. Procurorii din Turcia au solicitat constituirea unei Comisii Rogatorii pentru audierea...

Citiți mai mult

Din țară

Judecată pentru plăți ilegale din bani UE, o fostă directoare de colegiu rămâne cu banii | Ziarul de Iași

Ziarul de Iași - 19/06/20240

Judecată pentru plăți ilegale din bani UE, o fostă directoare de colegiu rămâne cu banii. Directoarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iași a fost...

Citiți mai mult

Din țară

Concedierile colective din minerit, suspectate de fraudă

Gazeta de Dimineață - 13/03/20240

Concedierile colective din minerit, suspectate de fraudă. Antifrauda: CEH datorează statului peste 40 de milioane de lei pentru concedierile colective. Complexul Energetic Hunedoara va...

Citiți mai mult

Din țară

Percheziţii la firmele controlate de afaceristul orădean Călin Raita, bănuite de o fraudă fiscală de peste 5 milioane lei

Bihoreanul - 06/03/20240

Percheziţii la firmele controlate de afaceristul orădean Călin Raita, bănuite de o fraudă fiscală de peste 5 milioane lei. Acțiunile poliţiştilor Serviciului de...

Citiți mai mult

Actualitate

38 de percheziții ale Parchetului European în București și mai multe județe

PressHUB - 09/11/20232

38 de percheziții ale Parchetului European în București și în Ploiești, Cluj și Ialomița în cadrul unei anchete privind o fraudă de 15 milioane de...

Citiți mai mult

Din țară

Fraudă cu bani europeni, clarificată după opt ani

Monitorul de Botoșani - 30/07/20230

Un brașovean a fost condamnat la închisoare cu suspendare și a fost obligat la plata unei sume de peste 10.000 de euro față de...

Citiți mai mult

În lume

Procesul lui Trump. Care sunt cele mai grave acuzații aduse fostului președinte

Bianca Iosef - 05/04/20231

Donald J. Trump, care a depășit două încercări de punere sub acuzare în Congresul SUA, o anchetă a procurorului special și zeci de ani...

Citiți mai mult

Popular

Tag: frauda

Fraudă de 430 de milioane de dolari, DNA nici nu clipește! Ce răspunde instituția care urmărește, în schimb, jurnaliștii

AKTUAL24 | Elon Musk, acuzat de fraudă de acționarii Twitter. Urmează să fie interogat

Maia Sandu: „Avem probe și informații că ținta grupării criminale a fost să cumpere 300.000 de voturi. Dimensiunea fraudei este fără precedent”

Fostul viceprimar Cezar Baciu, urmărit internațional pentru o fraudă de 45.200 de euro | Reporter de Iași

Judecată pentru plăți ilegale din bani UE, o fostă directoare de colegiu rămâne cu banii | Ziarul de Iași

Concedierile colective din minerit, suspectate de fraudă

Percheziţii la firmele controlate de afaceristul orădean Călin Raita, bănuite de o fraudă fiscală de peste 5 milioane lei

38 de percheziții ale Parchetului European în București și mai multe județe

Fraudă cu bani europeni, clarificată după opt ani

Procesul lui Trump. Care sunt cele mai grave acuzații aduse fostului președinte

O pictură murală de peste 70 metri dedicată bujorului de stepă va fi prezentată la festivalul de la Castelul Ugron

Elena Lasconi și-a ales un avocat mason, acuzat de evaziune fiscală

Adam Michnik: „Asistăm la o putinizare profundă a Statelor Unite” | Universul.net

AKTUAL24 | Guvernul ia în calcul să suporte cheltuielile trupelor SUA staționate pe teritoriul României (surse)

Tag: frauda

Abonează-te la newsletter-ul nostru