Tag: spălare bani

Peste 30 de percheziţii într-un dosar de trafic de droguri. Suma spălată de grupul infracţional, 2,1 milioane de euro

Percheziţii într-un dosar de trafic de droguri. Poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Cluj-Napoca, împreună cu procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj,...

Milionarul Zapodeanu iese din puşcărie după decizia de prescripţie a Curţii Constituţionale

Milionarul Ioan Zapodeanu a scăpat de închisoare după doar 7 luni din pedeapsa de patru ani de detenție primită la sfârșitul anului trecut. Decizia...

INVESTIGAȚIE. Centru-fantomă pentru recuperarea femeilor traficate

Un proiect vehiculat de cel puțin șapte ani în spațiul public promitea inițierea unui centru de protecție și recuperare a victimelor traficului de persoane...

Cum să speli bani europeni. La propriu

Milioane de euro de la UE sunt aruncați pe simulacre de afaceri pentru persoane “vulnerabile”. O firmă nou înființată în anul 2019 din fonduri...

Popular

​Primarul din Sinaia scapă de arestul la domiciliu

Primarul staţiunii Sinaia, Vlad Oprea, acuzat a încălcat interdicţiile...

​Administratori ai unor firme de ride-sharing, reținuți de DNA pentru evaziune fiscală de peste 30 de milioane de lei

​Procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara au dispus miercuri...

Premierul moldovean propus de PAS, afacerile sale din Caraibe și un avocat sancționat internațional

Cinci companii din paradisul fiscal al Insulelor Virgine Britanice...