Tag: spălare de bani

Parchetul General anchetează campania lui Călin Georgescu

Parchetul General anchetează campania lui Călin Georgescu, anunțând joi că s-a sesizat din oficiu, în urma analizării documentelor prezentate în cadrul ședinței CSAT și...

De ce nu recuperează statul român banii făcuți din droguri | Info Sud-Est

De ce nu recuperează statul român banii făcuți din droguri. În Raportul Moneyval, realizat cu câteva luni înaintea accidentului de la 2 Mai, autoritățile...

Noi norme pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Autorități, jurnaliști, organizații...

Dosar ținut la secret de DNA. Inculpați: 18 persoane fizice și 5 societăți comerciale

Dosar ținut la secret de DNA. Pe 26 ianuarie 2024, la Tribunalul București a fost înregistrat un dosar trimis în judecată de Direcția Națională...

Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București un proces cu Grivco, după ce câștigase pe fond

Fosta judecătoare Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu societatea Grivco care a chemat-o în judecată după ce fostul magistrat...

Destructurarea unor grupuri infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani

În perioada 23 iunie – 6 iulie, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de...

Granițele României, ciur: contrabandă masivă cu țigări în Arad

DIICOT și Poliția au făcut 157 de percheziţii domiciliare, în Arad şi în alte opt judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi spălare de bani.

Popular

Nicușor Dan susține parcursul european al Republicii Moldova. „E foarte importantă pentru România”

Nicușor Dan susține parcursul european al Republicii Moldova. „E...

PUTEREA A CINCEA | Curajul demnităţii umane, Iuliu Hossu

Nu este nevoie de un an comemorativ pentru a ne...

Cristian Terheș: „O Românie suverană în Uniunea Europeană”

Născut pe 4 decembrie 1978 în Zalău, Cristian Terheș...