De ce nu recuperează statul român banii făcuți din droguri. În Raportul Moneyval, realizat cu câteva luni înaintea accidentului de la 2 Mai, autoritățile...
Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Autorități, jurnaliști, organizații...
Fosta judecătoare Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu societatea Grivco care a chemat-o în judecată după ce fostul magistrat...
În perioada 23 iunie – 6 iulie, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de...
DIICOT și Poliția au făcut 157 de percheziţii domiciliare, în Arad şi în alte opt judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi spălare de bani.