Tag: spălare de bani

De ce nu recuperează statul român banii făcuți din droguri | Info Sud-Est

De ce nu recuperează statul român banii făcuți din droguri. În Raportul Moneyval, realizat cu câteva luni înaintea accidentului de la 2 Mai, autoritățile...

Noi norme pentru combaterea spălării banilor adoptate de Parlamentul European

Parlamentul European a adoptat un pachet de legi care consolidează setul de instrumente al UE pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Autorități, jurnaliști, organizații...

Dosar ținut la secret de DNA. Inculpați: 18 persoane fizice și 5 societăți comerciale

Dosar ținut la secret de DNA. Pe 26 ianuarie 2024, la Tribunalul București a fost înregistrat un dosar trimis în judecată de Direcția Națională...

Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București un proces cu Grivco, după ce câștigase pe fond

Fosta judecătoare Camelia Bogdan a pierdut la Curtea de Apel București procesul cu societatea Grivco care a chemat-o în judecată după ce fostul magistrat...

Destructurarea unor grupuri infracționale specializate în trafic de persoane, criminalitate informatică, trafic și consum ilicit de droguri și spălare de bani

În perioada 23 iunie – 6 iulie, polițiștii din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 47 de...

Granițele României, ciur: contrabandă masivă cu țigări în Arad

DIICOT și Poliția au făcut 157 de percheziţii domiciliare, în Arad şi în alte opt judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, specializat în săvârşirea infracţiunilor de contrabandă şi spălare de bani.

Popular