Surse judiciare au precizat, pentru PressHUB, că liderii rețelei care au coordonat o grupare de înșelăciune pe axa România – Spania sunt următorii: Deaconu Adrian Constantin( liderul), Marusca Marius Bogdan (mâna dreaptă),Ion Relu Diaconescu(locotenent), Ionuț Bogdan Ștefan, Păuna Cornel Dragoș și Daniel Marușca (membri importanți). Potrivit surselor noastre, aceștia coordonau circa ”200 de săgeți” care sunau la companiile de stat și se dădeau drept reprezentanți ai firmelor cu care acestea derulau contracte. Aceștia le spuneau că și-au schimbat conturile și cereau ca viramentele să fie făcute în conturile false indicate de suspecți. Printre companiile păgubite se numără: Centrala Nucleară de la Cernavodă.
Descinderi în Capitală și cinci județe, miercuri dimineață, la o grupare bănuită de înșelăciune în dauna a zeci de bănci și companii de stat din România și din străinătate, în special din Spania. Membrii grupării sunt bănuiți că se dădeau drept reprezentanți ai unor furnizori, îi convingeau pe funcționari că și-au schimbat conturile pentru încasarea facturilor, iar de îndată ce încasau banii, îi retrăgeau și se făceau nevăzuți.
Procurorii DIICOT, împreună cu IGPF şi IGPR, efectuează, miercuri dimineaţa, 17 percheziţii în Bucureşti şi în cinci judeţe, într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat, format din peste 300 de persoane, specializat în săvârşirea de fraude informatice, înşelăciune şi spălare de bani.
Potrivit unor comunicate IGPR şi DIICOT, membrii grupului infracţional induceau în eroare angajaţii unor autorităţi publice din România şi din străinătate, în special din Spania, instituţii publice sau instituţii de interes public cu privire la schimbarea contului bancar în care urmau a fi efectuate plăţile aferente unor facturi neachitate, emise de către furnizorii acestora. După încasarea sumelor, acestea erau transferate în alte conturi controlate de grupare, iar mai apoi extrase prin intermediul unor „săgeţi”.
În cauză se fac cercetări şi pentru spălare de bani, sumele de bani ce au făcut obiectul mecanismului de spălare fiind estimate la peste 7 milioane de euro.
