Controversatul om de afaceri din Sânmartin, Cosmin Bonica, și contabilul său, folcloristul Remus Ionel Bondar, au fost reţinuţi, joi, de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice pentru 24 de ore şi au fost duşi la Tribunal, vineri, cu propunere de arestare preventivă, pentru evaziune fiscală şi delapidare. Bonica este acuzat şi de alte „afaceri” penale, împreună cu un bucureştean, prejudiciul total ridicându-se la aproape 10 milioane lei.
„Şmecherii” pentru neplata TVA
Cosmin Bonica (foto stânga), 48 de ani, şi Remus Ionel Bondar (foto dreapta), 45 de ani, ambii din Sânmartin, sunt bănuiţi că, în perioada 2019 – 2023, ca reprezentanţi ai unei firme cu sediul în Haieu, ar fi făcut mai multe „inginerii” pentru a se sustrage de la plata plata taxelor datorate bugetului de stat.
Potrivit unui comunicat transmis vineri de Poliţia Bihor, cei doi „ar fi omis, în parte, evidenţierea în documentele legale comunicate organului fiscal, a operaţiunilor comerciale realizate şi implicit a veniturilor obţinute în relaţiile comerciale derulate cu clienţii societăţii, în valoare totală de aproximativ 3.250.000 de lei, prejudiciind, astfel, bugetul general consolidat al statului cu 1.396.519 lei, reprezentând TVA”.
Bonica este acuzat şi pentru alte afaceri, făcute alături de un bucureştean pe nume Maricel Bartic, patron al mai multor firme cu sediul în Bucureşti şi Ilfov. În cei 5 ani, ca reprezentant al două societăţi comerciale, cu sediul în localitatea Haieu, Bonica „ar fi înregistrat în evidenţele contabile diverse operaţiuni de achiziţie de bunuri (materiale de construcţie) şi de servicii (în construcţii)”, care ar fi avut la bază operaţiuni nereale. Astfel, au fost folosite facturi fictive, emise de patru societăţi comerciale de tip „fantomă”, cu sediile în judeţele Bihor şi Ilfov, în valoare totală de circa 20.000.000 de lei, spun anchetatorii.
Citește și Funcţionar judecat după ce l-a „turnat” la Parchet pe primarul Iașului
„Reprezenţii acestora, bărbatul de 48 de ani din judeţul Bihor, şi un alt bărbat, de 66 de ani, din municipiul Bucureşti, ar fi prejudiciat astfel bugetul general consolidat al statului cu aproximativ 3.250.000 de lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit”, se arată în comunicat.
Bonica „fantomă”
Bonica este acuzat şi de alte infracțiuni. Din 2019 până în 2022, tot în calitate de administrator al celor două firme cu sediul în Haieu, „în scopul obţinerii unui folos patrimonial injust, ar fi interpus, în mod fictiv, două societăţi de tip „fantomă”, între societăţile beneficiare, administrate de acesta şi societăţile furnizoare de bunuri şi servicii, pentru a majora nejustificat cheltuielile celor două firme din judeţul Bihor”. Astfel, ar fi creat un circuit documentar fals, prin care ar fi urmărit devalizarea patrimoniului societăţilor şi însuşirea, în interes personal, a sumelor de bani transferate către firmele de tip „fantomă”, în valoare totală de 3.846.934 de lei. Mai multe, în publicația Bihoreanul.
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
