Numele unui cunoscut antreprenor ieșean apare în dosarul Nordis ca făcând parte din „al doilea palier al grupului infracțional organizat”.
Anchetatorii spun că Daniel Ovidiu Penciuc, cunoscut în Iași ca fiind fondatorul cafenelei Time Out, ar fi fost beneficiar al sumelor delapidate din conturile Nordis Management SRL, „conturile personale fiind creditate cu sume provenite din activitate infracțională”, potrivit referatului cu propunere de luare a măsurii arestului preventiv din 4 februarie.
Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ) a decis aseară arestarea preventivă pe numele a șase inculpați în dosarul Nordis, printre care și Laura Vicol și Vladimir Ciorbă. Pentru ceilalți șase, potrivit minutei instanței, s-a dispus măsura arestului la domiciliu sau cea a controlului judiciar.
Ieșeanul Daniel Penciuc, fostul patron al clubului Time Out din Iași, nu se numără însă printre aceștia „Ziarul de Iași” a strâns mai multe informații de la oameni de afaceri din domeniu, dar și de la persoane care l-au cunoscut pe Penciuc, pentru a corobora informațiile apărute în documentele procurorilor. Concluzia surselor noastre, cât și a procurorilor, este că Penciuc ajunsese un om de bază al întregii afaceri NORDIS.
Potrivit procurorilor, ieșeanul Daniel Penciuc, director de program în cadrul Nordis Management SRL, a fost cooptat în afacere chiar de către Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, care au fost arestați preventiv aseară, fiind un apropiat al acestora.
Continuarea, în Ziaruldeiasi.ro
Urmăriți PressHUB și pe Google News!
(Foto: AGERPRES)
